21 адвокати на Пеевски и ПИБ в Ню Йорк

[Ivan1007]

21 адвокати на Пеевски и ПИБ в Ню Йорк, съдът ще вади сметки и офшорки на депутата

Двайсет и един адвокати наводниха вчера залата на Нюйоркския съд по дело, свързано с тежки обвинения срещу български политик, банкови институции и фирми. Причината е конституирането на съда и определяне процедурата по делото срещу Делян Пеевски, ПИБ, БНБ, квестори от КТБ и други ответници. Огромният брой адвокати са представлявали интересите на Пеевски, Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и други ответници.


Истинско адвокатско нашествие, което учуди американските юристи в палатата, които са видели доста знакови процеси през годините, коментираха за Фрог нюз свидетели на заседанието.



Съдът е насрочил следващото заседание за началото на септември. Дотогава ще бъдат разгледани обясненията и позициите на страните по делото. Особено важно е решението на магистратите да бъдат разсекретени банковите сметки на депутата от ДПС Пеевски в чужбина и крайните собственици на офшорките, свързани с него, научи Фрог нюз от свои източници в американския мегаполис. Това означава, че през септември е много вероятно на Пеевски да бъде повдигнато обвинение по закона РИКО, свързано с ново разследване срещу него от ФБР и други институции на САЩ, противодействащи на пране на пари, укриване на доходи или разкриване на доходи с престъпен произход, твърдят запознати. Според тях би било редно българската прокуратура на свой ред да извърши разследване по фактите, събрани от партньорските служби на Вашингтон, защото такава е практиката за страните, членки на НАТО. Това е било обяснено надлежно на зам.-главния прокурор Иван Гешев, който бе в САЩ през март т.г. С него зад океана бе и заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков
...
Ако през септември се стигне до повдигане на обвинение на Делян Пеевски, това означава съдебен процес и вероятна присъда, смятат юристи. Според тях най-важното в случая е, че ще бъдат осветени негови сметки в Дубай и на други места, както и офшорките, с които е свързан. По този начин ще се сглоби картината на неговия бизнес и ще стане ясно дали той е кристално чист, както твърдят български институции или е престъпен, каквито съмнения битуват в публичното пространство.



Припомняме, че има заведена искова молба за над 200 000 000 щатски долара по Закона РИКО в Окръжния съд на САЩ, Окръг Ню Йорк, срещу Пеевски, ПИБ, собствениците й Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, квесторите на КТБ, „Булгартабак“, БНБ и др. ответници.



На ответните страни са изпратени призовки още през месец декември на 2018 г. Като страна в процеса се конституира и прокуратурата на САЩ
Подаденият иск се позовава на Закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Приет е през 70-те години на миналия век за борба с мафията, изключително рестриктивен е, а процедурата по него се отличава с бързината си. Инициатор на този закон е легендарният шеф на ФБР Джон Едгар Хувър. След влизането му в сила само за един месец са арестувани и дадени на съд над 20 от най-известните мафиотски кланове в САЩ.
Ищците претендират за обезщетение за „извършването на различни деликатни и неправомерни деяния, и незаконосъобразно поведение, в собствена полза, с цел печалба и получаване на допълнителни облаги, които деяния са насочени към отнемане с измама от ищците“ и други неправомерни действия, като неизпълнение на договорни задължения, присвояване, измама, контрабанда на цигари, незаконни трансфери на US фондове и др. деяния.
Ето част от исковата молба:

„Съгласно предоставената ни информация, първата група се състои от Еър, Харис, Хариът, Ангелов, ПИБ, акционерите на ПИБ Минев, Мутафчиев, Мелън Банк и Ийтън Ванс (наричана по-долу „Първата група”). Тези ответници се сговарят да направят така, че да бъдат взети с цел измама кредити срещу имуществото на Еър в Силвър Бийч чрез изцяло притежаваното му българско дъщерно дружество – ЕПД, който заговор в крайна сметка дава възможност на Харис, Хариът и Ангелов, със съучастието на ПИБ и акционерите на същата да присвоят парите от кредитите за изграждането на проекта СБ и да купят мексиканските облигации единствено за собствена изгода, като в същото време дават възможност на ПИБ да се сдобие с контрол и право на собственост върху процесните средства и да ги открадне както за своя собствена облага, така и в полза на останалите ответници от Втората група – Пеевски, БНБ, ВТБ, НСН, БТ, Лютов, Костадинчев, Табак Маркет, Сиболе, Астерия, Вили Вист и Промишлено строителство холдинг“



Общо докладът на Нюйоркския съд за събраните доказателства и документи по исковата молба е около 170 страници.
Появата на 21 адвокати във вторник в съда в Ню Йорк е сравнима само с делото срещу Иран по обвинения за съпричастност към терористичния акт на 11 септември 2001 година. Но и по това дело защитниците са били по-малко, макар да се стига до присъда от 10,5 милиарда долара обезщетение, което Техеран трябва да изплати на близките на загиналите в Търговския център, коментират запознати

[Pyrelight]

На Прасчо ще му вземат паричките. Тия мислят, че могат да вихрят машинациите си в ЮЕсЕй, както ги вихрят в Булгаристан, ама сега ще ударят на камък.

[Kpetrov]

Ти да не мислиш, че тези офшорни зони са създадени от българи и че повечето авоари в тях са от източния блок!?

[pumpy]

Ти да не мислиш, че тези офшорни зони са създадени от българи и че повечето авоари в тях са от източния блок!?

Хе, хе, не е истина. Верен на вечния рефрен, господаря на вселената пек се изцепи: "а вие защо си биете негрите". Култово

[agent Ozo]

Култово е верно, ама твърдението, че в "ЮЕсЕй" никакви финансови машинации не са възможни и не стават.
Защото точно това каза Бистрето и именно на това опонира колегата Кпетров.
А наш Пумпи отново криво разбрал.

[Pyrelight]

Ти да не мислиш, че тези офшорни зони са създадени от българи и че повечето авоари в тях са от източния блок!?

А ти да мислиш, че ако някой американец попада под ударите на закона "РИКО", не му закачат офшорните сметки?
Аз съм много "за" да му олекотят доста портфейла, а щом американци са се захванали бъди сигурен, че няма да му се размине.
Жалкото е, че това са пари на българските данъкоплатци, от които Прасето е откраднал.
Даже, ако може да го набутат в американска пандела, пак няма да имам нищо против!

[roumensp]

Това е пълна раздувка, това е гражданско дело, не наказателно. Колкото и да ми е несимпатично прасето, ще продължи да се подвизава в българската политика. Учудвам се, че някой може да вярва на нещо написано в парцал като Фрогнюз.

Бълнуванията на агент Академик по US закона „Рико“

[Pyrelight]

А значи все пак има дело, па макар и гражданско? ...Значи не са съвсем "бълнувания" на Фрог-нюз.
Е, хубаво, де! По гражданско дело не може ли да му олекне портфейла, ако го загуби? Па и да не го загуби, хонорарите на наетите 20 американски адвоката не са ли разход?
Като знам по какви ставки чарджат, направо не знам, как не го стяга лоената топка, която има за сърце?!

[pumpy]

Култово е верно, ама твърдението, че в "ЮЕсЕй" никакви финансови машинации не са възможни и не стават.
Защото точно това каза Бистрето и именно на това опонира колегата Кпетров.
А наш Пумпи отново криво разбрал.

Това горното е лъжа. Тя такова нещо не е казала. Казала е следното:

На Прасчо ще му вземат паричките. Тия мислят, че могат да вихрят машинациите си в ЮЕсЕй, както ги вихрят в Булгаристан, ама сега ще ударят на камък.

А то по никакъв начин не значи, че в щатите не се вихрят финансови машинации. Значи единствено, че някои, които контроллират държавата в България, си мислят, че понеже номерата им минават там, по същия начин ще минават и в САЩ. Да, ама не.

Иначе и тук минават финансови номера, но не по начина, по който минават там, където главния прокурор ти е в джебчето.... Ето това е искала да каже Бистрето, а помийната агитка веднага го изопачи и се включи на нов глас със старата песен...

[agent Ozo]

Пумпи, ами то по тази логика може да се каже, че и американците не могат да си правят финасовите машинации в България, така както ги правят в САЩ. Щото главният прокурор не им е в джеба, примерно.

[pumpy]

Пумпи, ами то по тази логика може да се каже, че и американците не могат да си правят финасовите машинации в България, така както ги правят в САЩ. Щото главният прокурор не им е в джеба, примерно.

Може, но и това няма нищо общо по темата. Изобщо можеш да се въртиш както намериш за добре, но това няма стойност в момента, а и както обикновенно

[Ivan1007]

Това е пълна раздувка, това е гражданско дело, не наказателно. Колкото и да ми е несимпатично прасето, ще продължи да се подвизава в българската политика. Учудвам се, че някой може да вярва на нещо написано в парцал като Фрогнюз.

Бълнуванията на агент Академик по US закона „Рико“

Не се учудвам, че четеш и цитираш най-ченгесарския български жълт вестник, който естествено е собственост на Пеевски и майка му.

Делото срещу Пеевски и БНБ в САЩ де факто върви


През лятото ще бъде решено ще има ли дело в съдебна фаза срещу Пеевски

Иска по делото
Още за Пеевски:

На Пеевски всичко му е безплатно - с вашите пари

Скритите владения на Пеевски

[Pyrelight]

Я! Озо не ме е разбрал, пък и аз много не го провнимавах, защото и без това не му взимам насериозно глупостите, на него и Петров...
Имах предвид, че в Щатите не може да се развива бизнес по същия брутално незаконен начин, както се прави в България.
И бързо съдебно производство за тарикатите, срещу поздравителна картичка за рождения ден на съдията в плик, няма да има.
Така че гражданско или друго производство ще ошушка ответниците откъм финансови активи.
То хубаво да си изнасят парите (да се чете откраднатото) на запад, ама като нямат акъл да ги управляват, ще страдат!

[Pavel M]

Я! Озо не ме е разбрал, пък и аз много не го провнимавах, защото и без това не му взимам насериозно глупостите, на него и Петров...
Имах предвид, че в Щатите не може да се развива бизнес по същия брутално незаконен начин, както се прави в България.
И бързо съдебно производство за тарикатите, срещу поздравителна картичка за рождения ден на съдията в плик, няма да има.
Така че гражданско или друго производство ще ошушка ответниците откъм финансови активи.
То хубаво да си изнасят парите (да се чете откраднатото) на запад, ама като нямат акъл да ги управляват, ще страдат!

А на баща ти гещефтите кое эаконодстелство ще ги раэгледа канадското или америкснското.Эащо му спират вече второ дело и от эадържане под стража му иэмениха мярката на подписка.

[Pyrelight]

След горната помия ми иде само да запея, ей това.
Отговаря абселютно на психическото състояние на преждепишещия.
П.П. Да не се чудиш, що ти отговарям изборно ще ти отговоря, както навремето направих със Спиро/Папарацо....
С луди не се занимавам!